DIICOT a anihilat o retea ce obtinea credite bancare in mod fraudulos, care a produs un prejudiciu de 3 milioane de euro

Procurorii DIICOT-Structura Centrală au dispus reţinerea a 14 inculpați şi măsura controlului judiciar faţă de 4 inculpaţi pentru săvărşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, complicitate la înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, toate în formă continuată.

În fapt s-a reținut că în perioada 2020 – 2024, pe raza municipiului Bucureşti, a acţionat un grup infracțional organizat iniţiat de către 4 suspecţi, la care ulterior au aderat alţi 15 suspecţi, a cărui activitate a constat în crearea unui mecanism infracțional ce a avut ca scop obținerea de credite bancare, în mod fraudulos, în numele unor societăți comerciale, inițial deținute de către membrii constituenți, iar ulterior societăți inactive cumpărate și reactivate, ale căror bilanțuri contabile, balanțe de verificare și alte documente contabile au fost falsificate și folosite în acest scop.

În activitatea infracțională au fost folosite inițial societățile comerciale administrate de cei doi lideri ai grupării de criminalitate organizată. Ulterior, din cauza numărului limitat de finanțări bancare acordate unei singure societăţi comerciale precum şi a faptului că tranzacțiile financiare efectuate nu reflectau indicatori economici care să justifice finanțări succesive nelimitate sau peste un anumit nivel, suspecţii au dezvoltat un alt mecanism infracţional constând în preluarea, prin persoane interpuse, a unor societăţi comerciale inactive, fără cazier fiscal sau judiciar.

DIICOT a anihilat o retea ce obtinea credite bancare in mod fraudulos, care a produs un prejudiciu de 3 milioane de euro